X'inhuma l-karatteristiċi tal-kummerċ foloz ta 'importazzjoni u esportazzjoni?

X'inhuma l-karatteristiċi tal-kummerċ foloz ta 'importazzjoni u esportazzjoni?

 

Kummerċ falz ta 'importazzjoni u esportazzjoni jinvolvi diversi imġieba illegali u irregolari, li jinkludu prinċipalment dawn li ġejjin:

1. Falsifikazzjoni jew tibdil ta 'dokumenti u kuntratti

Xi kumpaniji jistgħu jsaħħu diversi dokumenti bħal dikjarazzjonijiet doganali, listi tal-ippakkjar, fatturi, kuntratti, jew ibiddlu d-dokumenti eżistenti sabiex jiksbu benefiċċji tat-taxxa jew jevitaw spezzjoni u kwarantina.

 

2. Kummerċ fittizju

Xi intrapriżi m'għandhom l-ebda negozju tal-kummerċ attwali, iżda jiffabbrikaw kummerċ ta 'esportazzjoni jew importazzjoni, isawru diversi dokumenti biex iqarrqu politiki preferenzjali bħal rifużjonijiet ta' taxxa fuq l-esportazzjoni u tnaqqis tat-taxxa.

 

3. Ħabi tat-tip u l-kwantità tal-merkanzija

Irrapporta jew jirrapporta ħażin it-tip, l-isem, l-ispeċifikazzjonijiet, il-kwantità, u l-piż tal-merkanzija biex jevadu tariffi jew spezzjoni u kwarantina.

 

4. Spezzjoni li tevadi

Intenzjonalment taħbi oġġetti li għandhom jgħaddu minn spezzjoni u kwarantina biex jevadu l-ispezzjoni u l-kwarantina, jew li ma jħallsux it-taxxi li għandhom jitħallsu.

 

5. Uża oġġetti ta 'transitu biex tittrasferixxi l-bejgħ

Bejgħ ta 'oġġetti mhux iddikjarati domestikament taħt l-iskuża ta' transitu jew trasferiment.

 

6. Ħruġ falz ta 'fatturi jew l-ebda tranżazzjonijiet attwali

L-intrapriżi joħorġu b'mod falz taxxa fuq il-valur miżjud ta 'fatturi speċjali jew fatturi oħra lil xulxin sabiex jiffrudjaw rifużjonijiet ta' taxxa fuq l-esportazzjoni u benefiċċji oħra.

 

7. Fradulenti li jiksbu sussidji nazzjonali jew assigurazzjoni tal-kreditu tal-esportazzjoni

Billi tipprovdi materjali foloz permezz ta 'kummerċ frodulenti u mezzi oħra, wieħed jista' jikseb politiki ta 'appoġġ bħal kreditu u assigurazzjoni ta' esportazzjoni nazzjonali.

 

8. Trasferiment illegali ta 'fondi jew kambju barrani

Uża dokumenti ta 'kummerċ foloz għal trasferiment illegali ta' fondi jew kambju barrani.

 

Hawn fuq huma xi atti illegali tipiċi ta 'kummerċ foloz ta' importazzjoni u esportazzjoni, li essenzjalment iqarrqu l-preferenzi tal-politika nazzjonali, jevadu s-superviżjoni u l-kwarantina, evażjoni tat-taxxa, eċċ., Li jfixklu serjament l-ordni ekonomika normali. Dawn l-imġieba jistgħu jkunu soġġetti għal pieni amministrattivi, u f'każijiet severi, anke jikkostitwixxu reati.